庫都爾森林工業(yè)有限公司2023年度公司治理及管理架構(gòu)

（一）公司黨委會 

1.成員：黨委書記：董曉斌

黨委副書記：王海英

黨委副書記：鄭  偉

黨委委員：馮廣利

黨委委員：趙大勇

黨委委員：陳  棟

黨委委員：鄭鳳江

2.管理職權(quán)：公司黨委突出政治功能，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、促落實(shí)，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項(xiàng)，把維護(hù)生態(tài)安全、提高企業(yè)效益、實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，為公司實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證。

3.工作運(yùn)轉(zhuǎn)流程：按照公司相關(guān)規(guī)定，公司黨委會由黨委書記召集并主持，若黨委書記因故不能參會，可由公司黨委副書記召集并主持。公司黨委辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總議題建議，做好會議通知、記錄、紀(jì)要等事宜，具體工作流程以《中共庫都爾森工公司委員會工作規(guī)則（試行）》為準(zhǔn)。

（二）公司董事會

1.成員：董 事 長：董曉斌 

        董    事：王海英 

        董    事：鄭  偉 

        董    事：鄭鳳江

        外部董事：李紹鵬 

        外部董事：朱鵬翔 

        外部董事：孫林才

        外部董事：羅春林

2.管理職權(quán)：按照公司相關(guān)規(guī)定，公司董事會是經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，依照法定程序和《公司章程》，經(jīng)營管理公司的法人財產(chǎn)，決定公司重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和重大經(jīng)營活動的決策，履行公司資產(chǎn)保值增值、公司施業(yè)區(qū)森林資源經(jīng)營保護(hù)責(zé)任和防范經(jīng)營風(fēng)險、深化企業(yè)改革等職責(zé)。

3.工作運(yùn)轉(zhuǎn)流程：按照相關(guān)規(guī)定，公司董事會包括定期會議和臨時會議，會議由董事長召集并主持，商討其職權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，并作出決策。各相關(guān)部門需在召開現(xiàn)場會議15日前、通訊會議7日前向公司董事會辦公室提交議案及相關(guān)材料，董事會辦公室根據(jù)提報議案情況提請董事長審核確定，并發(fā)布董事會召開通知及議案材料。董事會現(xiàn)場會議表決情況由公司董事會辦公室按照“一事一表決”要求逐項(xiàng)清點(diǎn)，由董事長當(dāng)場公布表決結(jié)果；董事會通訊會議表決情況，由公司董事會辦公室進(jìn)行統(tǒng)計，董事長告知董事會成員表決結(jié)果。若董事會成員對表決結(jié)果有異議的，可要求驗(yàn)票。董事會辦公室根據(jù)會議情況，做好會議通知、記錄、紀(jì)要、決議等相關(guān)工作，具體工作流程按照《庫都爾森工公司董事會工作規(guī)則（試行）》《庫都爾森林工業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則（試行）》為準(zhǔn)。    

（三）公司經(jīng)理層

1.成員：總經(jīng)理：王海英

副總經(jīng)理：馮廣利

副總經(jīng)理：劉焱燚

副總經(jīng)理：楊忠智

2.管理職權(quán)：總經(jīng)理辦公會議是總經(jīng)理履行職責(zé)、行使權(quán)力、溝通情況、科學(xué)決策和組織公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動的主要形式。堅(jiān)持依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，以達(dá)到互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運(yùn)行的管理目標(biāo)。接受公司黨委的政治領(lǐng)導(dǎo)，研究貫徹執(zhí)行董事會議定授權(quán)事項(xiàng)和黨委會議定事項(xiàng)，商討總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)，部署生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，堅(jiān)決維護(hù)出資人的權(quán)益。具體職權(quán)以《庫都爾森工公司總經(jīng)理工作規(guī)則》為準(zhǔn)。

3.工作運(yùn)轉(zhuǎn)流程：按照公司相關(guān)流程，公司總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集并主持，經(jīng)理層成員參加，會議議題經(jīng)相關(guān)部門向分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由部門負(fù)責(zé)人匯報，經(jīng)理層成員充分討論并表決，最終按多數(shù)成員意見進(jìn)行決策。若經(jīng)理層成員對某項(xiàng)議題不能達(dá)成明確一致意見的，總經(jīng)理可以決定緩議該議題或作出最終決策。公司辦公室根據(jù)會議情況，做好會議通知、記錄、紀(jì)要、決議等相關(guān)工作，具體工作流程按照《庫都爾森工公司總經(jīng)理工作規(guī)則（試行）》《庫都爾森林工業(yè)有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）》為準(zhǔn)。