克一河森林工業(yè)有限公司2024年度公司治理及管理架構

（一）公司董事會

李宏林  董事長

曲作昌  董事、總經理（免去董事時間2024.2.2）

于洪奎  董事、總經理（任職時間2024.3.25）

房興偉  董事（任職時間2024.7.1）

褚麗萍  職工董事（免去職工董事時間2024.10.28）

邵  華  外部董事（免去外部董事時間2024.3.15）

趙傳河  外部董事（免去外部董事時間2025.5.6）

張中華  外部董事

武蘭在  外部董事

馬玉琢  外部董事（免去外部董事時間2024.12.28）

殷殿軍  外部董事

曲榮貴  外部董事

（二）公司經理層

曲作昌  總經理（免去總經理職務時間2024.2.2）

于洪奎  總經理（任職時間2024.3.25）

王占圖  副總經理（免去副總經理職務時間2024.11.15）

蔣立軍  副總經理

徐文珍  副總經理

趙忠林  副總經理

（三）公司黨委會

李宏林  黨委書記

曲作昌  黨委副書記（免去黨委副書記時間2024.2.2）

于洪奎  黨委副書記（任職時間2024.3.25）

房興偉  黨委副書記（任職時間2024.7.1）

蔣立軍  黨委委員、副總經理

王占圖  黨委委員、副總經理（免去黨委委員時間2024.11.15）

褚麗萍  黨委委員、工會主席（免去黨委委員時間2024.10.28）

曲貴來  黨委委員、紀委書記

（四）管理職權

董事會職權：董事會對森工集團負責，制定董事會工作規(guī)則和科學的決策機制，制定公司投資方案和經營等目標，并對經理層執(zhí)行情況進行監(jiān)督；負責對經理層的考核；制訂公司的年度財務預決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；擬定公司章程草案和公司章程的修改方案；聽取總經理工作報告，制訂董事會年度工作報告；行使法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他權利。

總經理職權：主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議；擬訂公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、經營計劃，并組織實施；擬訂公司年度財務預算方案、編制財務決算報告等；行使法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定和董事會授權行使的其他職權。

公司黨委職權：全面加強黨的建設，發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產經營開展工作，在重大事項決策中的決定或者把關定向職責。公司黨委發(fā)揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規(guī)定討論和決定公司重大事項。重大經營管理事項須經黨委研究討論后，再由董事會或者經理層做出決定。

（五）職責劃分

董事長、董事職責：董事長對公司改革發(fā)展負首要責任，享有董事的各項權利，承擔董事的各項義務和責任。董事應當在法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定和森工集團授予的職責范圍內，謹慎、認真、勤勉地行使權利。

經理層職責：總經理及經理層成員遵守《公司法》及國家法律、法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定，認真履行職責，落實董事會決議和要求，完成年度、任期經營業(yè)績考核指標和公司經營計劃等；維護出資人和公司利益，不得利用職權謀取私利；在執(zhí)行職務中，要依法依規(guī)接受公司黨委、紀委、監(jiān)事和職工代表大會的監(jiān)督，因違反《公司法》等國家法律、法規(guī)和《公司章程》，對公司經營管理失誤造成的損失承擔相應責任；對公司違法經營承擔相應法律責任；對超越董事會授權范圍行使職權的行為承擔相應的法律責任。

黨委職責：必須堅持民主集中制，凡屬應當由黨委會討論決定的事項，必須集體研究決定。在集體討論和決定問題時，個人應當充分發(fā)表意見。對于會議做出的決定，任何個人無權改變，必須無條件執(zhí)行。如有不同意見，可以聲明保留，也可以向上級組織反映，但在沒有做出新的決定前，不得擅自變更執(zhí)行或者拒絕執(zhí)行。黨委書記應當帶頭執(zhí)行民主集中制，充分發(fā)揚民主，嚴格按程序、按規(guī)矩決策。黨委委員應當根據分工和集體決定，切實履行職責；對不屬于自己分管的工作，應當從全局出發(fā)關心支持、加強研究，積極提出意見和建議。

（六）工作運轉流程

董事會會議流程：通過召開董事會會議的方式就其職權范圍內的事項進行討論并作出決策。董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持或由森工集團指定人員召集和主持。

總經理辦公會會議流程：按照會議議題實行逐項匯報討論，先由分管領導或部門負責人匯報，然后安排足夠時間對議題進行充分討論，最后由總經理綜合出席會議的經理層多數成員意見進行決策。

黨委會會議流程：依照規(guī)定，公司黨委履行研究討論企業(yè)重大經營管理事項，作為董事會、總經理辦公會決策重大問題的前置程序，支持董事會、經理層依法行使職權。